Утверждено приказом

Директора Судебного департамента

при Верховном суде

Кыргызской Республики

за № 108 от 03 марта 2018года

ИНСТРУКЦИЯ

О порядке приема судебным исполнителем денежных сумм

и выдачи их взыскателям с депозитного счета

1. Общие положения.
   
   
   
   • Настоящая Инструкция разработана в соответствии Законом Кыргызской Республики « О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве» от 28 января 2017 года №15, Бюджетным кодексом Кыргызской Республики от 16 мая 2016 года №59, Законом Кыргызской Республики «О платежной системе Кыргызской Республики» от 21 января 2015 года №21, Положением «О средствах бюджетных учреждений, аккумулируемых на депозитных счетах в системе единого казначейского счета » утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 сентября 2017 года №626.
   
   
   • Открытие депозитного счета является дополнительной гарантией сохранности и контроля над распределением взысканных денежных сумм.
   
   
   • Депозитный счет предназначен для зачисления:
   
   
   
   

— денежных средств, изъятых судебным исполнителем у должника;

— денежных средств, перечисленных со счета должника (юридических и физических лиц);

— денежных средств, полученных от реализации имущества должника;

— взысканного исполнительского сбора;

— авансовых взносов взыскателя для обеспечения совершения исполнительных действий;

— денежные средства с участников торга;

— разницу суммы передаваемого имущества;

— денежные средства, принятые у должника на основании квитанции установленной формы или актом изъятия денежных средств, старшим судебным исполнителем и судебным исполнителем.

— денежных средств, внесенных в обеспечение иска.

1.4.      Подразделения службы судебных исполнителей Кыргызской Республики в соответствии с законодательством на территории Кыргызской Республики открывают депозитные счета в системе казначейства  во исполнение норм настоящей Инструкции.

2. Порядок, прием, зачисление и выдача денежных средств с депозитного счета.

• Судебные исполнители могут принимать лично в процессе исполнения исполнительных документов денежные суммы от должников либо их представителей.

Прием судебным исполнителем денежных средств, производится по установленной форме СИ №11 (актом изъятия наличных денежных средств) одна копия акта выдается нарочно должнику или по квитанции установленной формы. Квитанция заполняется от руки, чернилами или шариковой ручкой.

Запрещается судебным исполнителям получать денежные средства по распискам на исполнительных документах, кассовых ордерах и т.п.

Отрывная часть квитанции за подписью судебного исполнителя выдается должнику, а корешок остается в квитанционной книжке. Исправления в квитанциях не допускаются. Неправильно заполненные квитанции и корешок аннулируются путем надписи на них «испорчено» и остаются в квитанционной книжке для учета. Квитанция является бланком строгой отчетности, имеющей порядковый номер в квитанционной книжке.

2.2.      Суммы, взысканные с должника и подлежащие передаче взыскателю, зачисляются судебным исполнителем на депозитный счет ПССИ не позднее операционного дня, следующего за днем взыскания, а затем выдаются взыскателю или перечисляются в установленном порядке на указанный взыскателем счет либо передаются непосредственно взыскателю без зачисления на депозитный счет в случае присутствия взыскателя в день получения судебным исполнителем сумм, взысканных (полученных) от должника;

а) Суммы, подлежащие зачислению в доход государства, вносятся должником непосредственно в соответствующие кредитные или банковские учреждения. На депозитный счет эти суммы не перечисляются.

б) Денежные средства, изъятые у должника в пользу юридических и физических лиц, судебный исполнитель вправе выдать нарочно под расписку взыскателю, в случае отказа либо отсутствия взыскателя изъятые денежные средства не позднее операционного дня  перечисляются на депозитный счет соответствующего подразделения.

• Полученные денежные средства по акту или квитанцией должны быть сданы судебным исполнителем в соответствующие банковские учреждения или на депозитный счет подразделения, не позднее следующего операционного дня после их получения (в исключительных случаях на второй день). Квитанции, полученные в банковских учреждениях, послужившие основанием сдачи денежных средств, приобщаются в материалы исполнительного производства.


• Квитанционные книжки выдаются бухгалтерией Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики (далее Судебный департамент), старшим судебным исполнителям г. Бишкек и начальникам территориальных управлений Судебного департамента по ведомости учета квитанционных книжек под расписку в этой ведомости с указанием даты выдачи, начальных и конечных номеров содержащихся в квитанции.


• Старший судебный исполнитель выдает полученные квитанционные книжки судебным исполнителям в порядке, аналогичному порядку вышеуказанных книжек в Судебном департаменте и его территориальных управлениях.


• Законченная квитанционная книжка сдается судебным исполнителем старшему судебному исполнителю под расписку в ведомости учета квитанционных книжек.

Законченные квитанционные книжки хранятся в архиве соответствующего ПССИ в течении 3-хлет, по истечении срока сдаются в архив территориального Управления, которые хранятся в соответствии с правилами хранения бланков строгой отчетности.

• Новая квитанционная книжка выдается старшему судебному исполнителю после проверки правильности и полноты внесения, собранных судебным исполнителем денежных средств на депозитный счет и банковские учреждения.

После проверки правильности и полноты взноса собранных сумм неиспользованные бланки квитанционной книжки аннулируются путем надписи на каждой квитанции и корешке «аннулировано» и скрепляется подписью старшего судебного исполнителя соответствующего подразделения.

• В случае увольнения или перевода судебного исполнителя, квитанционная книжка передается по акту приема-передачи старшему судебному исполнителю.

Старший судебный исполнитель передает квитанционную книжку вновь назначенному либо временно исполняющему обязанности судебного исполнителя.

Передача старшим судебным исполнителем незаконченной квитанционной книжки от одного судебного исполнителя другому не допускается.

• В случае выхода старшего судебного исполнителя в трудовой отпуск, либо временной нетрудоспособности, увольнения или перевода, квитанционная книжка передается по акту приема-передачи вновь назначенному либо временно исполняющему обязанности старшего судебного исполнителя.

Старший судебный исполнитель при исполнении исполнительного производства с изъятием денежных средств руководствуется настоящей Инструкцией.

Старший судебный исполнитель несет персональную ответственность за контроль и введение квитанционных книжек.

• Все операции по выдаче денежных сумм с депозитного счета соответствующего ПССИ причитающихся взыскателям, осуществляется путем безналичных расчетов.

3. Учет и сроки хранения депозитных сумм.

3.1.      Для учета денежных средств, поступающих во временное распоряжение ПССИ, в территориальных отделениях казначейства подразделения открывают лицевые счета, в порядке, установленном Центральным казначейством Министерства финансов Кыргызской Республики.

3.2.      Срок хранения на казначейских счетах депозитных сумм определяется Правительством Кыргызской Республики и не может быть более 3 лет.

3.3.      Сроки хранения на счетах казначейства депозитных сумм исчисляются со дня направления извещения лицу или предприятию, организации, учреждению, на имя которых внесены депозитные суммы, о внесении соответствующих сумм в депозит, а для сумм, внесенных в депозит по нерешенным судебным делам, со дня вынесения решения судом.

3.4.      Невостребованные депозитные суммы по истечении установленных сроков их хранения подлежат перечислению по распоряжению старшего судебного исполнителя в доход соответствующего бюджета.

3.5. Депозитные суммы, подлежащие передаче физическим и юридическим лицам, оформившим разрешения на работу или разрешения на право деятельности, связанной с трудоустройством граждан Кыргызской Республики за ее пределами, хранятся в течении срока действия данных разрешений.

3.6. Если лицо или учреждение, на имя которого внесены депозитные суммы, находятся за границей и для распоряжения этими суммами необходимо получить разрешения, то эти сроки исчисляются со дня получения такого разрешения.

4. Контроль и отчетность депозитного счета.

4.1.      Распорядителем депозитного счета является старший судебный исполнитель ПССИ.

4.2. Для контроля и проверки состояния депозитного счета и определения принадлежности находящихся денежных сумм, старший судебный исполнитель подразделения либо лицо его замещающее обязаны вести отчетность депозитных сумм по книге учета депозитных сумм (далее книга).

Депозитную книгу ведет старший судебный исполнитель. Она должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена гербовой печатью Судебного департамента и/или его соответствующего территориального управления.

• При открытии книги в нее записываются все суммы, числящиеся на день открытия книги в остатке на депозитном счете подразделения в казначействе. Записи в книгу учета депозитных сумм вносятся по мере получения от регионального казначейства выписок по счету подразделения.


• Суммы, оставшиеся на первое января нового года на депозитном счете, переносятся на следующий год с полным наименованием каждой отдельной суммы и указанием, кому она принадлежит. В книге остатки, переходящие на первое января нового года, выводятся в графу «остатки».


• Книга не реже одного раза в год проверяется Судебным департаментом и/или его соответствующим территориальным управлением путем подсчета и сверки, поступивших и выданных сумм с выпиской из депозитного счета казначейства, в результате чего остаток на первое число каждого года должен соответствовать остатку депозитных сумм казначейства.

При проверке остатка депозитных сумм лицо, производящее проверку делает надпись «проверено» и скрепляет эту надпись своей подписью.

• По истечении отчетного периода составляется соответствующий отчет, в котором указывается общий остаток сумм на депозитном счете подразделения на начало отчетного периода, общая сумма поступивших денежных средств, общая сумма выданных (израсходованных) денежных средств, общая сумма остатка на конец отчетного периода. При этом также указывается разница между суммами поступившими и выданными.


• Отчет ежеквартально сдается в Региональное отделение казначейства, где он сверяется с выпиской по депозитному счету. В случае правильности отчета утверждается руководителем Регионального отделения казначейства, один экземпляр направляется в бухгалтерию Судебного департамента и/или территориального управления.

5. Распределение денежных сумм и порядок их выдачи

• В процессе исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, в том числе, путем реализации имущества должника. Взысканная сумма судебным исполнителем распределяется соответствии с Законом Кыргызской Республики «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве», в следующей очередности:

— удовлетворяются требования взыскателя (взыскателей), его расходы по совершению исполнительных действий и уплачивается исполнительский сбор пропорционально взысканной сумме;

— возмещаются иные расходы по совершению исполнительских действий;

— погашаются штрафы, наложенные судебным исполнителем на должника в процессе исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе.

Сумма, оставшаяся после удовлетворения всех требований, возвращается должнику. О наличии остатка денежных средств и возможности их получения судебный исполнитель извещает должника в течении трех рабочих дней.

• При недостаточности взысканной с должника суммы для удовлетворения всех требований по исполнительным документам сумма распределяется между взыскателями в порядке очередности:

— в первую очередь удовлетворяются требования по взысканию алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца;

— во вторую очередь удовлетворяются требования по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих (работавших) по трудовому договору, а также по выплате авторского вознаграждения за использование авторского права и смежных прав;

— в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом в пределах суммы обеспечения;

— в четвертую очередь удовлетворяются требования по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;

— в пятую очередь удовлетворяются все остальные требования.

Требования каждой последующей очереди удовлетворяются после полного погашения требований предыдущей очереди. При недостаточности взысканной суммы для полного удовлетворения всех требований одной очереди, эти требования удовлетворяются пропорционально причитающейся каждому взыскателю сумме, указанной в исполнительном документе.

• При перечислении денежной суммы причитающейся взыскателю, взыскатель либо его представитель должен обратиться с письменным заявлением к распорядителю депозитного счета о перечислении денежных сумм на расчетный счет взыскателя. При этом, полномочия представителя должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.


• Никто, кроме распорядителя депозитного счета, не может дать распоряжение о выдаче или списании денежных сумм с депозитного счета.

6. Порядок оформления электронных платежных документов, платежное поручение

• Электронным платежом является платеж, проводимый с помощью электронного платежного документа, составленного в соответствии с форматами, установленными Национальным Банком Кыргызской Республики.


• Электронный платежный документ принимается в обработку только при условии составления его с использованием средств информационной безопасности (электронная цифровая подпись, другие эквивалентные средства защиты), удостоверяющих факт законного оформления электронного платежного документа отправителем и гарантирующих неизменность электронного платежного документа в процессе его передачи и обработки.


• Порядок использования электронной цифровой подписи при оформлении электронного платежного документа в платежной системе Кыргызской Республики регулируются нормативными правовыми актами и соглашениями между участниками платежной системы.


• Электронные платежи осуществляются посредством передачи электронных платежных документов по каналам связи на основании соглашения или договора между отправителем и получателем.


• Электронные платежи могут производиться между клиентами и банками, между банками, а также через иные специализированные учреждения, предоставляющие услуги по проведению электронных платежей в соответствии с нормативными правовыми актами. Отправителем и/или получателем может быть физическое или юридическое лицо, являющееся участником системы электронных платежей.


• Для передачи электронных платежных документов используется система криптографической защиты и другие меры безопасности, в отношении которых соблюдаются установленные нормативными правовыми актами минимальные требования к обеспечению безопасности электронных платежных документов. Участники электронных платежей могут устанавливать дополнительные средства и способы, связанные с защитой электронных платежей, помимо установленных минимальных требований.


• Электронный платежный документ, проведенный в соответствии с установленными требованиями по формату и процедурам удостоверения подлинности, заверенный электронной цифровой подписью или другими эквивалентными средствами защиты, имеют юридический статус, равный юридическому статусу бумажных платежных документов, удостоверенных в соответствии с предъявляемыми требованиями, и должен приниматься в качестве доказательства при рассмотрении судебных и иных споров.


• Платежное поручение используется физическими и юридическими лицами при проведении всех видов платежей в национальной валюте на территории Кыргызской Республики. При проведении безналичных расчетов с использованием платежных поручений клиент представляет в обслуживающий банк распоряжение о перечислении (переводе), определенной суммы денежных средств со своего счета на счет получателя, открытый в этом или другом банке.


• Платежное поручение исполняется банком в соответствии с датой, указанной в документе, либо в срок, предусмотренный договором банковского счета.

7. Заключительные положения

• Изменения и дополнения в настоящую Инструкцию вносятся и утверждаются приказом Главного судебного исполнителя Кыргызской Республики.

                                                                                                                                                                                                               Форма № СИ-11

АКТ

Изъятия наличных денежных средств

«____» ___________ 20 ___г.                                                                  ___________________________________

(указать время и место изъятие денежных средств)

Судебный исполнитель Подразделения службы судебных исполнителей_______________

_____________________________________________________________________________

(наименование района и области)

_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. судебного исполнителя)

на основании _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(номер исполнительного документа, когда и кем выдан, требования исполнительного документа)

В присутствии понятых (Ф.И.О. адрес).

1. ______________________________________________________________________


2. ______________________________________________________________________

с участием _______________________произвел изъятие наличных денежных средств.

Изъяты следующие денежные средства;

Произвел изъятие денежных средств в сумме _____________________________________

______________________________________________________________________сомов.

(сумма пишется прописью)

Подписи.

Судебный исполнитель _____________________ _____________________________

(подпись)                                                     (инициалы фамилия)

Должник                                 _____________________             _____________________________

(подпись)                                                     (инициалы фамилия)

Примечание:

1. Акт изъятия наличных денежных средств составляется в 2-х экземпляров, копия одного экземпляра выдается под роспись нарочно должнику.


2. Изъятые денежные средства в пользу юридических и физических лиц перечисляются на депозитный счет соответствующего ПССИ не позднее операционного дня.


3. Изъятые денежные средства в доход государства (штрафы по уголовным, административным, должностным преступлениям, гос пошлины и т.д.) в течении 1 рабочего дня перечисляются банковскими, кредитными учреждениями. На депозитный эти суммы не перечисляются.


4. Изъятые денежные средства в иностранной валюте не позднее следующего дня сдаются для продажи в банк или иную кредитную организацию, которые пользуются правом продажи иностранной валюты на внутреннем рынке Кыргызской Республики. При этом судебный исполнитель обязан иметь справку курса на день обмена валюты. Данная справка должно приобщено в исполнительное производство.


5. В случае отказа должника от подписи оформляется соответствующим актом.